新加坡$30亿特大洗钱案再发酵：24家律所卷入、2家被罚$13万！

大家还记得新加坡史上最大的洗钱案吗？涉案金额高达30亿新元（约合168亿人民币），主要嫌犯已落网。

但新加坡相关部门的调查从未停止，新加坡金管局已完成针对30亿新元洗钱案的监督检查工作：对9家金融机构做出处罚，总罚款金额共计2745万新元（约合1.54亿人民币），还对多个金融机构高层发出禁令！

新加坡9大金融机构卷入$30亿洗钱案，金管局开$2745万天价罚单！多名高管被封杀...

现在又有新加坡24家律师事务所因涉洗钱案而被调查。其中，四家律所和一名律师已面对惩处。

万事通带大家看一看~

新加坡24家律所被调查

律政部已采取行动

新加坡24家律师事务所涉及30亿元洗钱案的房地产交易。

7月15日，新加坡律政部发文：“当局对24家律师事务所展开调查，它们都曾为购买与30亿元洗钱案相关的房地产提供法律服务。目前，针对其中11家律所的调查已完结。已对其中四家律所和一名律师采取行动。”

调查结果如下：

1、已命令两家律师事务所分别支付 30,000 新元和 100,000 新元的罚款。

2、已向第三家律师事务所发出通知，打算有意要求该律师事务所支付 70,000 新元的罚款。但会在收到这家律师事务所的书面陈述后（如有），再做考虑并做出最终决定。

3、另有一家律师事务所受到谴责。

4、有一名律师被转介给新加坡律师公会以采取纪律处分。

5、其中有7家律所已被确定没有必要采取进一步的监管行动。

6、13家律所的调查结果仍在审核中，是否将有关律师交由律师公会采取纪律处分还在考虑中。

新加坡律政部门强调

律师事务所和律师

均须履行反洗钱义务

根据 1966 年《法律职业法》，所有律师事务所和律师均须履行反洗钱义务。其中包括：

1、充分分析每名客户的洗钱风险

2、执行客户尽职调查

3、如果律师事务所或律师有合理理由怀疑客户可能从事洗钱活动，向警方提交可疑交易报告

4、如果律师事务所或律师不顾这些怀疑，决定继续为客户行事，则需记录决定的原因，并采取相应的风险缓解措施，包括加强客户尽职调查和采取监控措施

5、律所需拥有满足监管要求且足够健全的内部反洗钱政策、程序和控制措施。

任何律所如果违反反洗钱义务，当局可能对它的执照采取监管行动。

任何律师若违反义务，将面临纪律处分，可能会导致罚款、执业执照暂停或吊销律师资格等处分。

警惕洗钱活动

遵守新加坡反洗钱制度

司法部提醒律所及律师持续警惕洗钱活动，注意《法律职业法》规定的反洗钱义务。

2025 年 6 月 23 日向法律行业发布的一份指导说明，其中进一步详细说明了律师事务所和律师在其法定反洗钱义务下的责任。

该指南涵盖的领域包括分析客户风险、识别重大危险信号、确定客户的财富来源、对客户及其交易的持续监控以及提交可疑交易报告的时间表。

新加坡拥有全面的反洗钱制度

已超国际平均水平

新加坡被称为“投资圣地，移居天堂”。吸引正常投资的同时，也会有一些不法资金的流入。但他们把钱弄合法的手法有很多种：

1、设立没有实际经营的单一家族办公室；

2、购买虚假的不存在的服务，利用多家空壳公司把钱转进转出，钱在海外转了一圈，再回到新加坡；

3、设立多个第三方账户，把大钱分成小钱，每笔钱都低于规定申报的额度，频繁快速转账，把钱层层转移，分散到不同渠道，提升资金溯源的难度；

4、数字货币和艺术品，也成了非常热门的洗钱方式。”

其实，新加坡拥有全面的反洗钱制度。管理机构制定了《反洗钱和反恐融资法》和《受控物品和服务管理法》等，规定“各类金融机构实施客户尽职调查（CDD）、监控和报告可疑交易、保存交易记录等，以防范和打击洗钱活动。”金融管理局（MAS）等机构，加大了现场审查和审计力度。

随着新的洗钱风险和类型的出现，形势也在不断变化。从执法机构到金融机构和律师事务所等服务提供商，再到公众，每个人都有责任确保新加坡的反洗钱系统继续保持稳健。

针对这次洗钱案以及处罚结果，大家怎么看？

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